yp街机电子游戏节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议，于2017年4月6日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年3月25日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 
报告详情请见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。财务数据内容详见公司于2017年4月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
《2016年年度报告》及其摘要详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站，2016年年度报告提示性公告于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站和《时报》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5％任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情及独立董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
全体董事认为《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、 法规的相关要求，如实反映了公司截至2016年12月31日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《yp街机电子游戏节水集团股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会认为：通过自查，公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范运作提供保障，极大地推动了公司持续、健康、稳定发展。
对本报告公司独立董事发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所具有从业资格，公司已聘请其为公司2016年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经公司审计委员会提案，公司决定续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
对本议案公司独立董事发表了独立意见，详情及独立董事意见于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过公司《独立董事2016年度述职报告》的议案
公司独立董事万红波先生、冯涛先生、赵新民先生分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告详情于2017年4月8日刊登在证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于审批公司2017年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》
根据公司2017年度生产经营计划，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信7亿元人民币额度(含以前年度办理于2017年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度) ，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。
在年度资金需求计划内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在以后的定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《深圳交易所创业板上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资设立全资子公司、控股子公司和参股公司等事项的审批决策权限，即对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)或不超过最近一期经审计净资产的 3%（以较低者为准）的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关法律文件，十二个月内单个项目累计投资不能超过10000万元（含10000万元）；单个项目累计投资超过10000万元的，需提交公司董事会重新审议，达到股东大会审议标准的还需提交股东大会审议。关联交易除外。
上述授权期限为2016年度股东大会通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司部分高级管理人员的议案》
公司总裁谢永生先生的任期于2017年4月2日届满，谢永生先生在任职期间，统筹策划公司经营的各个方面，为公司的发展做出了重大的贡献，其领导、组织、统筹能力均完备，工作责任心极强，是一名优秀的职业经理人。现为公司经营业务的有序进行，依据有关法律法规公司董事会提名委员会提名谢永生先生继续担任公司总裁职务。经董事会研究决定：同意续聘谢永生先生（简历附后）为公司高级管理人员（总裁），任期三年。
    公司董事会秘书王光敏先生的任期于2017年4月2日届满。王光敏先生在任职期间主管公司等工作，负责组织公司"三会"规范运作、投融资等重大事项，为公司的发展做出了贡献，领导能力、专业背景和工作责任心均具备。现经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会研究决定：同意续聘王光敏先生（简历附后）为公司下一届董事会秘书，任期三年。
    对以上候选人独立董事审核后发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过建立《公司风险投资管理制度》的议案
为进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，《深圳交易所上市规则》、 《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《yp街机电子游戏节水集团股份有限公司风险投资管理制度》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
经董事会研究, 决定于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会, 股东大会会议通知详情刊登在2017年4月8日证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

               yp街机电子游戏节水集团股份有限公司董事会
                     2017年4月8日